lunes, 10 de enero de 2011

Los pagos y cobros de 3.000 €, a Hacienda

Las entidades de crédito deberán informar a la Agencia Tributaria de los pagos y cobros en metálico de más de 3.000 euros desde el próximo mes de marzo. El objetivo es que Hacienda pueda realizar un seguimiento "más agil y eficaz" de estos movimientos, algunos de los cuales se realizan con fines fraudulentos, según una Orden Ministerial.
Hacienda ya podía acceder a esta información previa petición expresa a las entidades bancarias, pero ahora se obliga a bancos y cajas a ofrecer estos datos de forma anual. Hasta ahora, bancos y cajas ya tenían la obligación de poner al correinte al organismo fiscal de aquellas operaciones efectuadas con cheques por importes superiores a los 3.000 euros, así como de aquéllas operaciones en efectivo que sobrepasen los 3.000 euros, así como de aquéllas operaciones en efectivo que sobrepasen los 100.000 euros, pero desde enero de 2010, cuando se aprobó un real decreto que modificaba determinadas obligaciones tributarias, están obligados a recopilar todos los movimientos en efectivo que superen los 3.000 euros.
ADN, Lunes 10 de enero de 2011

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